Um processo contra o jogador de Bollywood Shilpa Shetty e o marido do empresário Raj Kundra foram arquivados. La60 crore, reportou a agência de notícias repentina.
Aqui está tudo o que você precisa saber sobre as alegações de duplo –
Por que LaCaso de fraude de 60 crore?
O diretor da Lotus Capital Financial Services Ltd, Deepak Kothari, reclamou contra Shilpa Shetty e Raj Kundra por causa de um incidente que ocorreu há quase dez anos. Ele acusou os casais de receber dinheiro sob a promessa de expandir seus negócios, mas alegou -se que eles usaram fundos para despesas pessoais.
O queixoso disse que Setty e Kundra foram contatados em 2015 por meio de um mediador. LaCrédito de 75 milhões de crédito para a Melhor Deal TV Pvt Ltd, uma empresa especializada na introdução de produtos de estilo de vida e opera uma plataforma de compras on -line. A taxa de juros recomendada para o empréstimo foi de 12 %.
Mais tarde, eles alegaram que Kothari exigiu que se comportassem como um “investimento” em vez de empréstimos aos fundos, e que prometeram retornos mensais e o reembolso do diretor.
Ele afirmou que transferiu Kothari LaUm contrato de assinatura de ação em abril de 2015 e 31,95 crore adicional LaCom um contrato adicional em 28.53 de setembro de 2015. Os fundos totais foram depositados nas contas bancárias da Best Deal TV.
Ele também alegou que mais de um esforço não conseguiu salvar os fundos e acusou o casal por seus próprios benefícios.
Em particular, esta não é a primeira fraude contra Raj Kundra. Em dezembro de 2024, ele foi chamado pela Diretoria Executiva sobre o caso de lavagem de dinheiro devido à distribuição ilegal de filmes pornográficos.
O caso remonta a maio de 2022 e contém pelo menos dois fornos e Charjeets abertos pela polícia de Mumbai contra Kundra e outros. O empresário e outros foram presos, mas depois receberam garantia.
No ano passado, Ed adicionou ativos LaEm caso de moeda criptográfica, 98 milhões pertencentes a Kundra e Setty.
(Com entradas das agências.)
