Rede Cambojana de Cybercam indica ‘mentor’ dos Estados Unidos, apreende US$ 15 em Bitcoin
O Judiciário (DOJ) Terça-feira anunciou que foi condenado O suposto organizador do projeto de fraude de criptomoeda baseado no Camboja.
Reclamação, Arquivado em 8 de outubro e não foi enviado na terça-feira No distrito oriental de Nova Iorque, foi alegado que Chen Jhi, que é dirigido por Vincent no Camboja, que também opera para Vincent, opera o projecto de fraude de investimento Crypto – que causou milhares de milhões de perdas aos Estados Unidos e ao mundo – através do Grupo Prince Holling.
O Ministério Público dos EUA para o Distrito Leste e o Departamento de Segurança Nacional do DOJ também entraram com uma ação de apreensão de cidadãos contra o Bitcoin – no valor de cerca de US$ 15 bilhões. Em Um lançamentoO DOJ convocou o arquivamento da maior apreensão da história do departamento.
Grupo Prince Holding, De acordo com seu siteEm mais de 30 países, concentram-se o desenvolvimento imobiliário, os serviços financeiros e os serviços ao consumidor. O pedido do morro foi devolvido para comentar a empresa.
Jhi, cuja posição é desconhecida, foi acusado de conspiração para fraude de TV a cabo e conspiração para lavagem de dinheiro. A notificação do DOJ afirma que ele foi condenado a 40 anos de prisão quando foi condenado.
No aviso, o procurador-geral Palm Bondie e o vice-procurador-geral Todd Branch chamaram as alegações de “um dos ataques mais significativos contra a escassez global de tráfico humano e fraude financeira cibernética”.
Eles também acrescentaram: “Enviamos uma mensagem clara, ao quebrar um império criminoso sobre trabalho forçado e fraude, de que os Estados Unidos trarão os Estados Unidos aos Estados Unidos para proteger as pessoas afetadas, restaurar a riqueza roubada e levá-los ao julgamento daqueles que usam os fracos”.
Alega-se que o Prince Holding Group forçou os trabalhadores a trabalhar em complexos através do tráfico e em complexos em todo o Camboja, muitas vezes gerindo estes projectos sob ameaça de violência. Enquanto estavam lá, os trabalhadores se comunicavam com as pessoas por meio de mensagens ou aplicativos de mídia social e prometiam investir em fundos para transferir a criptomoeda para contas específicas, trata-se de um escândalo conhecido como “Pig Butcher”.
Em vez disso, foram lançados fundos para a conveniência da JHI e de sete co-compostos anónimos. As redes locais ajudaram JD e seus co-conspiradores, as vítimas espalhadas pelo mundo.
Brooklyn, uma rede em Nova York, transferiu mais de US$ 18 milhões de maio de 2021 a agosto de 2022 de mais de 250 vítimas em Nova York. Aplicação da lei em outubro de 2022 11 pessoas presas Relacionado ao esquema.
Para esconder seus crimes, os associados do JHI e do Prince Holding Group foram acusados de ter separado o lucro da criptomoeda nos endereços das moedas virtuais e depois reescrito em endereços baixos, estratégias de “pulverização” e “canalização”. Alega-se que eles subornaram autoridades estrangeiras para evitar investigações.
A Força-Tarefa Conjunta de Empresas Criminosas Asiáticas do FBI e a Unidade de Ativos Virtuais do Bureau estão investigando o caso.
Também na terça-feira, bem como o Escritório de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento no Reino Unido, bem como o Escritório da Rede de Controle de Recursos Estrangeiros e Crime Financeiro do Departamento do Tesouro, Declaração de restrições Na meta de 146 No Grupo Prince HoldingO
O secretário do Tesouro, Scott Besent, disse: “O rápido aumento da fraude transnacional gastou vários bilhões de dólares de cidadãos americanos”, disse o secretário do Tesouro na notificação do Departamento de Scott Basent. “O Tesouro está tomando medidas para proteger os americanos, atacando golpistas estrangeiros.”
