Os resorts MGM estão bem de US $ 8,5 milhões pela Comissão de Jogos de Nevada | Cassino e jogos

Na quinta -feira, a Comissão de Jogos de Nevada votou em US $ 8,5 milhões no MGM Resorts US $ 8,5 milhões para permitir que duas casas de apostas ilegais apostem na MGM Grand e no Cosmopolitan.

Foram as quartas multas mais altas da história do Conselho de Controle de Jogos de Nevada e completaram a disciplina relacionada ao ex -presidente da MGM, Scott Sibella, e a dois anfitriões de cassino, que estavam cientes da campanha de jogo esportivo ilegal da Califórnia em Casino.

O MGM Resorts emitiu uma declaração na sexta -feira, um dia após a placa de controle de jogos a Reclamação de 10 acusações de 29 páginas Contra o maior operador de resort do estado. A empresa disse que a mudança foi alterada para impedir o que aconteceu novamente.

“Os resorts da MGM levam suas responsabilidades de consentimento a sério e cooperaram totalmente com o Conselho de Controle de Jogos de Nevada para resolver o assunto”, afirmou o comunicado da organização. “A empresa investiu o suficiente para criar um dos programas de lavagem de dinheiro mais poderosos apoiados pela liderança executiva e pelo controle interno.

A denúncia alega um procedimento inadequado para a operação pelo ex -jogador de beisebol da Liga Minor e pela fabricante ilegal de apostas Wayne Nix e pela segunda planta ilegal Mathew Bower a jogar em dois cassinos entre 2017 e 2020.

Nix e Boer condenaram as alegações federais de jogo na Califórnia em 2018 e 2024, respectivamente.

Déficit anti-lapso

As alegações conduzidas pelo Conselho e pelo Escritório de Procuradores dos EUA para o Distrito Central da Califórnia foram estabelecidos e a escassez de programas de lavagem de dinheiro da MGM foi envolvida.

Alguns documentos do Tribunal do Procurador dos EUA foram apresentados como uma exposição no Conselho de Controle.

Citando a amizade a longo prazo com Sebella, a comissária Abbie Silver se recuperou da votação.

Em uma apresentação de 5 minutos antes da votação da Comissão, as autoridades da MGM explicaram como seus esforços de consentimento foram fortalecidos quando aprenderam o drama ilegal que foi descoberto em seu cassino.

Em 2022, a empresa nomeou uma empresa para investigar as alegações sobre Nix e Sebella em 2022 e mudou várias políticas para melhorar o consentimento das leis anti-lavagem por vários anos. Entre as mudanças implementadas estão aumentando o treinamento dos profissionais de marketing, nomeando auditores externos para examinar o programa da AML, gastando mais de US $ 1 milhão para equipe de conformidade adicional e aprendendo sobre novos clientes e estabelecendo novos métodos para monitorar.

A empresa disse aos comissários que proibiu mais de 2,65 clientes por 25 anos e apresentou um relatório sobre mais de 46.000 atividades suspeitas.

Os comissários disseram que elogiaram os esforços da MGM para melhorar o programa de consentimento da MGM de que a agência deve estar vigilante em seus esforços.

O presidente da Comissão, Jennifer Togliati, disse que quando acredita que a MGM agora tem um programa de conformidade de corte no estado que apenas um ator ruim leva um ator ruim para arruinar a reputação de toda a organização.

O comissário George Markantonis disse que há mais necessidade de consentimento porque “essa história cativou nossa arte e todos estão seguindo as atividades”.

O comissário Brian Crolycie disse que a atenção da MGM era “um chamado de Clarian para a indústria” para acelerar seus respectivos programas.

“Esperamos nada menos que superioridade e a música no topo é muito importante”, disse ele.

A denúncia afirma que “Sebella e dois anfitriões não apenas permitiram que o NIX apresentasse ganhos ilegais ao cassino e/ou outras propriedades aprovadas, mas também proporcionaria ao cassino ao cassino cassino com cassino com cassino e outros clientes de alto nível do mundo”.

Os investigadores também disseram: “Nix costumava viajar do negócio de jogos de azar nix para os cassinos de Navedar Las Vegas do distrito central da Califórnia. O dinheiro geralmente era composto de contas de alta denominação e, ocasionalmente, em dinheiro nos sacos de papel doff.

Dos 10 nix e um envolvido na MGM, foi apresentado contra a ação envolvida pelo Boer, uma das quais foi indicada no déficit anti -lavagem de dinheiro.

Sebella, o principal executivo do World World Las Vegas, já penismentado pelos reguladores estaduais quando a Comissão de Jogos votou emO Retire sua licença de jogo Dezembro e faça dele uma multa de US $ 10.000. Antes que ele Foram sentenciados Para uma entrada de um ano e violação da lei segura do Federal Bank, US $ 9.500, mais avaliação especial de US $ 100 foi multada.

Sebella diz que outros funcionários da empresa falharam em registrar um relatório de atividades suspeitas e as práticas que foram punidas em outro cassino na cidade foram punidas.

O mundo dos resorts está bem

Os comissários também concordaram em março US $ 10,5 milhões para o mundo dos resorts finos, As segundas multas mais altas foram avaliadas até agora, por seu papel de permitir que Buer jogasse lá. Sibella não estava envolvida nessa investigação.

Ainda são inimagináveis Multar Contra Nicole JavaliA esposa de Matthew Boer, que trabalhava como agente independente do mundo dos resorts.

Agentes independentes incentivaram os jogadores a jogar em um cassino específico e encomendados pelo cassino com base na perda do jogador.

Em janeiro, a Comissão de Jogos decidiu adiar a ação contra Nicole Bauer, buscando uma proibição de licença de cinco anos contra ele. Pelo menos um comissário queria ver uma proibição vitalícia nele.

Richard n. Contato em Velota rvelotta@reviewjournal.com Ou 702-477-3893. Seguir @Rickevarta X.