A atriz de Kannada Harsardini Rania, pseudônima Rania Rao, admite o uso dos canais ilegais de ‘Hawala’ para transferir fundos para o ouro e, na terça -feira, informou o Departamento de Inteligência de Receita (DRI). Pti.
Durante os processos judiciais em Bengaluru, o advogado de Dri, Madhu Rao, apreendeu que o acusado reconheceu as transações financeiras realizadas de maneira informal.
Rania Rao foi presa em março por acusações de envolvimento no caso de contrabando de ouro. Durante as atividades, o conselheiro de Rao, Kiran Jawali, argumentou a favor de sua libertação.
Depois de ouvir os detalhes dos argumentos sobre defesa e acusação, o banco especial do tribunal reserva sua ordem sob fiança no caso de contrabando de ouro até 2 de março.
De acordo com a promotoria, Rania Rao reconheceu o uso de canais Howla para facilitar a compra de ouro, uma alegação que fortalece o caso contra ela.
Como parte do processo legal, os funcionários pediram ao artigo 5 da Lei Aduaneira, que ordenou, ordenou, relatório PtiAlém das autoridades, deixou claro que não é um interrogatório policial, mas uma investigação judicial para investigar irregularidades financeiras e possíveis violações da lei.
Caso de contrabando de Sonar Rania Rao:
A filha honesta de Karnataka IPS K Ramchandra Rao, Rania Rao, foi presa em 7 de março no Aeroporto Internacional de Campgouda, em Bengaluru, e depois que os funcionários da DRI carregaram o bar de ouro em uma jaqueta.
As autoridades apreenderam 14,2 kg de ouro de sua pessoa, quase vale a pena ₹12,56 crore. Mais tarde, o policial também invadiu sua residência e apreendeu jóias em dinheiro e ouro ₹1.7373 crore, traz o valor total ₹17,29 crore.
Pelo CBI para:
O Bureau Central de Investigação (CBI) entrou com o Firo com base no diretor adicional da DRI, Abhishek Chandra Gupta.
De acordo com a Lei de Corrupção de 9, o FIR foi registrado em várias seções de Bharatiya Naya Samhita (BNS). De acordo com a denúncia, dois estrangeiros são março no aeroporto de Mumbai ₹18,92 crore, Pti Relatório
À medida que a investigação continua, as autoridades estão acompanhando o envolvimento de funcionários públicos e outros no Nexus.
