Mehul Choksi, preso na Bélgica a pedido do empresário fugitivo CBI | Linha do tempo

O empresário indiano de fuga Mehul Choksi foi preso pela Autoridade de Aplicação da Lei da Bélgica, trabalhando a pedido do Bureau de Investigação de Investigação Central (CBI).

De acordo Ano Segundo fontes, Choksi foi preso na Bélgica no sábado, depois que as autoridades locais confirmaram sua presença no país. Fontes também disseram que estão sendo feitos preparativos para removê -lo na Índia.

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No entanto, a Choksi está atualmente se preparando para batalhas legais. Sua equipe de defesa planeja ficar em fiança, alegando que isso se oporá à sua remoção. O partido legal disse que outros argumentos mencionam o status de saúde de sua saúde e o motivo de desafiar o pedido de remoção é forte.

Aqui está uma linha do tempo completa de fraude pnb e mehul choksi

2014-2017: Falsa exposta

O proprietário do grupo Gitanjali, Mehul Choksi Punjab National Bank (PNB), funcionários e associados conspiraram com candidatos à adoção de empreendimentos falsos (LAUS) e cartas estrangeiras (FLC)

Esses instrumentos foram usados ​​para aumentar o crédito de bancos estrangeiros, causando danos incorretos a ₹6.097,63 crore no PNB. Foi uma parte ampla ₹Chaksi e seu sobrinho, Nirvar Modi, um escândalo de 1 crore, identificaram uma das maiores fraudes bancárias da Índia até hoje.

2017: Cidadania ganhou

Esperando problemas legais, Mehul Choksi adquiriu a cidadania Antígua e Barbuda sob a cidadania do programa de investimento. A medida lhe deu uma ação legal em um país sem um acordo ativo de rendição com a Índia, expressou preocupação com sua intenção de evitar a justiça.

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2 de janeiro de 2018: Choksi escapou

Na véspera do colapso do escândalo na Índia, Choksi fugiu do país, voando inicialmente para os Estados Unidos antes que o Antígua fosse inicialmente resolvido. Durante sua partida – alguns dias antes da publicação do escândalo – o caso cercou o debate e a suspeita.

2018: Caso registrado

O Central Bureau of Investigation (CBI) e a Direção de Execução (DE) registraram casos formais contra Choksi, Nirvi Modi e outros em 2018. Com o tempo, Ed editou em mais de 66 lugares na Índia, apreende jóias e preços valiosos ₹597,75 crore está associado ao grupo Gitanjali de Choksi.

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Total, recurso de preço ₹O caso foi anexado ou apreendido neste caso – 2.565,5 crore, contas bancárias, veículos, fábrica, empresas listadas e jóias – incluindo propriedades imóveis na Índia e no exterior. Ed apresentou três processos até agora.

Maio de 2019: Nirvi Modi preso em Londres

A polícia metropolitana foi presa em Londres em 27 de maio, o sobrinho do Chocci e o co-proclamado Nirvi Modi nesse escândalo. Apesar da prolongada luta legal, ele terminou todas as maneiras legais de contestar suas observações e está sob custódia do Reino Unido, esperando ser transferido para a Índia.

2021: a prisão de Choksi na Dominica

Em 2021, Choksi foi detido em Dominica, alegou que eles estavam tentando escapar de Cuba de barco. Seus advogados alegaram que ele foi sequestrado de Antígua e foi levado à força para a Dominica. A Índia procurou oficialmente seu remorso, mas as autoridades dominicanas finalmente o devolveram a Antigu, rejeitando a representação legal da Índia no tribunal.

Março de 2023: retirando a interpol Red Aviso

Em um grande impulso nos esforços da Índia, a Interpol cancelou o aviso vermelho contra Mehul Choksi em março de 2021, citando preocupação com o direito de justificar justiça e potencial inspiração política. Essa complexa tentativa de remoção, porque muitos países dependem do Aviso Vermelho para deter o abscond.

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No início de 2024: reivindicações e transferência de ‘câncer de sangue’

No início de 2021, um tribunal especial em Mumbai, uma equipe jurídica do Chocasi, disse que agora estava no Antwarpo da Bélgica, tratando o câncer de sangue. Ao mesmo tempo, ele e sua esposa, Priti Antígua, mudaram -se da Bélgica para a Bélgica, talvez devido a melhores instalações de tratamento e por sua presença legal na Europa.

Março de 2024: Residência garantida na Bélgica

Mehul e Preet Choksi receberam um cartão de residência F na Bélgica apenas duas semanas antes de sua prisão em abril de 2021. O Citizen Preeti e Choksi, da Bélgica, estenderam as relações familiares no país, que foram relatadas para ajudar a proteger sua residência legal sob crescente pressão das agências indianas.

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Abril de 2025: Detenção de Choksi na Bélgica

Em um grande progresso, Mehul Choksi foi detido na Bélgica após o novo pedido de remoção do CBI e Ed. Embora a Interpol tenha retirado anteriormente o aviso vermelho, as agências indianas seguiram opções legais, o que eventualmente leva à sua prisão.

Choksi está atualmente sob custódia e está tentando levá -lo de volta à Índia para julgamento no caso de fraude bancária.

(Incluindo a entrada de agências)