O joalheiro Fugal Mehul Choksi foi preso no sábado, 12 de abril, depois de um pedido de se envolver no excesso de agências de investigação indiana para se envolver no excesso das agências de sondas indianas ₹1 Crore do Caso do Banco Nacional do Punjab (PNB). Mehul Choksi provavelmente desafiará sua remoção na Índia em uma base médica.
O caso de escândalo do PNB foi transferido pela investigação central (CBI) e diretor de execução (DE) para o principal acusado no golpe do PNB.
A polícia citou dois mandados de prisão em 21 de maio de 2018, e um tribunal de Mumbai contra Choksi em 7 de junho de 2021, emitiu a base de sua prisão. Ele está atualmente mantido em uma prisão.
Antes de publicar o escândalo do PNB, Mehul Choksi escapou da Índia para a Índia até janeiro de 2018 semanas para seu sobrinho. Inicialmente, ele viajou para os Estados Unidos, publicado posteriormente em Antígua e finalmente terminou na Bélgica enquanto as autoridades indianas seguiam sua rendição. Ele ganhou cidadania em Antígua em 2017.
O relatório também disse que estava planejando passar da Bélgica para a Genebra, na Suíça.
Mehul Choksi levou a cidadania em Antígua e Barbuda em 20 de 2017 e uma queixa foi apresentada contra ele há algumas semanas em 2016.
Em 2018, o programa de absorção começou e ele foi enviado às autoridades antigantes após informações credíveis que vivem na nação do Caribe.
Ele então desafiou a tentativa de discutir as prisões das prisões na Índia e foi submetido a conspiração política.
Em 2021, ele desapareceu de Antígua, mas depois descobriu outro país das ilhas do Caribe na Dominica. Ele foi detectado seguindo um aviso “amarelo” da Interpol. O CBI foi então informado sobre sua posição.
Uma equipe do CBI também partiu para Dominica para trazê -lo de volta à Índia, mas um tribunal superior do país o enviou para Antígua.
Em fevereiro de 2021, um tribunal de Mumbai informou que Mehul Choksi estava na Bélgica para o tratamento de suspeitos de câncer.
Há duas semanas, Mehul Choksi e sua esposa, Preet, receberam o cartão F de residentemente na Bélgica. Como a família extensa de Choksi, um cidadão da Bélgica tem um relacionamento familiar no país de amor.
Esta é uma questão mais complexa para a Índia, porque a Bélgica ou a Índia não são obrigadas a entregar seus próprios cidadãos. Além disso, de acordo com o acordo repetido entre os dois países, a restauração será possível se o crime for reconhecido como um crime sob a lei de ambos os países.
A liberdade de viagem entre os países europeus também aprovou Mehul Choksi.
‘Eu não conseguia escapar da Índia’: Mehul Chaksi
Em maio de 2021, Mehul Choksi disse a um tribunal especial que, no caso de escândalo do PNB, ele não podia escapar da Índia para evitar “casos criminais” ou não se recusou a retornar ao país, ele argumentou que não poderia ser declarado como um criminoso econômico fugitivo.
A razão pela qual ele deu seu passaporte foi adiado pelas autoridades indianas, o que impossibilitou o retorno e elas eram “a razão de seu controle”.
“Este é o evento específico do candidato atual (Mehul Choksi) de que ele não deixou a Índia para evitar casos criminais ou se recusar a retornar à Índia diante de casos criminais -mas não pôde retornar por causa de seu controle”, ele apelou ao tribunal especial do PMLA.
Mehul Choksi também revelou que deixou a Índia para seu check-up médico antes de arquivar o FIRS no caso de escândalo bancário.
