Através de imagens getty
Nesta semana, o governo dos EUA expandiu sua pressão sobre os cartéis de drogas mexicanos, direcionou uma rede que teria sido conectada à fraude tortuosa em grande escala operada por Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Na quarta -feira, o Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) anunciou 13 empresas contra quatro cidadãos mexicanos e um plano para ingressar em um plano que fraudou milhares de vítimas americanas.
Entre eles aprovado Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela e Francisco Javier Gudiño Haro, Puerto Vallarda, três associados de alta ranking cjng liderando uma célula baseada em Jalisco. Segundo as autoridades americanas, o grupo estava envolvido na realização de assassinatos direcionados na região usando armas de classe militar.
O empresário Michael Ibarra Díaz Jr., Cartel supostamente desempenhou um papel fundamental no serviço de circuito fraudulento. Empresas, incluindo agências de viagens, operadoras turísticas e empresas afiliadas a acordos de propriedades de férias, são acusadas de ajudar a lavar dinheiro e fraudar vítimas e agora sob sanções.
O governo dos EUA tem se concentrado na participação do cartel há vários anos. Desde 2023, mais de 70 pessoas e ativos foram impostos à operação, incluindo um grupo de contadores e empresas imobiliárias que foram direcionadas no ano passado.
De acordo com o FBI, o cartel Jalisco usou call centers no México em 2012 para POS como corretores, advogados e agências de vendas americanos. Os telemarketers de língua fluente de inglês depois, oferecendo -os para comprar ou vender suas propriedades, contratarem os circuitos nos Estados Unidos, mas apenas se eles pagarem por impostos, serviços ou documentos legais.
Em alguns casos, os golpistas relataram que advogados reais e funcionários do governo roubaram suas identidades para parecer legítimas.
As autoridades dizem que o cartel usa essas táticas para gerar centenas de milhões de renda ilegal. Entre 2019 e 2023, o FBI estima que aproximadamente 6.000 americanos perderam cerca de US $ 300 milhões por fraudes relacionadas ao México. Apenas 900 reclamações foram apresentadas em 2024 e um total de mais de US $ 50 milhões é perdido.
A operação devolucionária de fraude de Jalisco Cartel começou em Puerto Vallarta, mas as autoridades dos EUA dizem que o grupo criminal se expandiu para outros lugares turísticos mexicanos, incluindo Cancún e Acapulco desde então.
Nos últimos anos, a OFAC construiu um grande número de indivíduos e empresas afiliadas à CJNG, que desempenhou um papel fundamental nas atividades de renda do cartel. Em 2024, as autoridades dos EUA acusaram Iván Cázarin Molina, também conhecida como “Al Tanque”, de receber o roubo de roubo de combustível em nome do Cartel.
“Este cartel está constantemente se adaptando e encontrando novas maneiras de financiar suas operações através da exploração”. Ele disse. “Na direção do presidente Trump, seguimos a vida financeira de grupos criminosos, como a CJNG de maneira agressiva – incluindo planos de fraude visando antigos americanos”.
© 2025 Latin Times. Todos os direitos reservados. Não se multiplique sem permissão.
