Na sexta -feira, o diretor de execução (Ed), o ator de Mumbai, Dino Moria lançou um local residencial. A agência também opera em vários lugares em Maharashtra e Kerala, acusada de investigar o dinheiro que lavava 650 milhões de milhões está associado ao escândalo de escândalo nas margens do rio Mithi. Fontes oficiais confirmaram à PTI que as pesquisas se expandiram para mais de 15 instalações, Moria, seu irmão, vários contratados e outros suspeitos de estarem conectados ao caso. A ala do crime econômico da polícia de Mumbai (EOU) está investigando sob a Lei de lavagem de dinheiro (PMLA) com base no primeiro relatório de informação (FIR).É relatado que os centros de escândalo se concentraram em alegações de irregularidades nas margens do rio Mithi. Eles ficaram sob intensa investigação após a inundação de 20 anos. Apesar das repetidas tentativas da Grande Corporação Municipal (BMC) de impedir esses DISAs através do acordo mínimo, as pesquisas pelo Regulatório e do Auditor Geral (CAG) e o Bureau Anti -Corrupção sinalizaram uma diferença significativa entre a palavra relatada e concluída.Os investigadores dizem que esses estão envolvidos no escândalo, notas inflamadas, toras de trabalho falsas e evolução sistemática de fundos públicos. Os concursos de ferramentas especiais foram supostamente manipulados para o benefício dos fornecedores selecionados. As autoridades suspeitam que os funcionários da BMC, contratados particulares e intermediários combinam um projeto falso do Nexus e combinados com bilhões de Saifon através da demanda de Bogas.O ator Dino Moria foi recentemente interrogado pela OE relacionada ao caso. Ele não está entre as cinco pessoas nomeadas na FIR, incluindo oficiais cívicos e empreiteiros privados, mas Ed é relatado que está examinando vínculos financeiros e transações com seu nome.Fontes informaram a PTI que os documentos apreendidos e as evidências digitais durante a operação de sexta -feira podem ser importantes para identificar o fluxo de fundos e a identificação dos beneficiários da reclamação do escândalo.
