A Diretoria de Execução (DE) anexou os ativos do ex -ministro -chefe de Andhra Pradesh, Y Jagan Mohan Reddy e Dalmiya Cement (Bharat) Limited (DCBL) há 14 anos como parte do caso.
Como parte de suas atividades, Ed tem um valor de compartilhamento temporariamente conectado ₹Jagan Reddy e Land valioso 27,5 crore ₹De acordo com um relatório do The Times of India, o cimento Dalmiya relacionado ao caso de lavagem de dinheiro envolvido no investimento na Quid Pro Co. é o Tk 377,2 crore.
Ed Jagan anexa os ativos de Reddy, Cementos Dalmiya
De acordo com o relatório de anexo temporário apresentado pela unidade Ed Hyderabad em 7 de março, o DCBL foi obtido em 7 de abril. Foi o valor inicial da terra no momento da compra ₹De acordo com a TOI, Rs 377 crore, mas o valor agora cresceu ₹A empresa 793.3 Crore disse.
No caso de Jagan Reddy, as ações conectadas estavam em empresas, incluindo a Carmel Asia Holdings Limited, a Saraswati Power e a Industries Private Limited e a Harsha Farm.
Qual é o caso de lavagem de dinheiro associada a Jagan Reddy?
O apego temporário de Ed está relacionado a um caso anterior registrado pelo Central Bureau of Investigation (CBI) no dia 21, onde Dalmiya Cements investiram na Bharti Cement Corporation Private Limited.
De acordo com o relatório da TOI, investigações conduzidas pelo CBI e ajuda mostraram que a DCBL investiu ₹Raghuram Cement Limited é o Tk 95 Crore, que representa a cabeça do YRSCP.
O que Ed está dizendo?
Segundo o relatório, o CBI e Ed YS Jagan Mohan Reddy, Auditores e ex -MPS vs. Bijaya Sai Reddy e Punit Dalmia da DCBL estão vendidos para uma empresa francesa chamada Raghuram Cement Limited, Perfit. ₹135 crore. Reddy conseguiu disso ₹Hawla canaliza por dinheiro em dinheiro em 16 de maio de 2010 e Rs 55 crore entre 13 de junho de 2011.
Os detalhes deste pagamento foram relatados nos elementos apreendidos pela filial do imposto de renda em Nova Délhi.
Ed e CBI também alegaram que retornou as supostas vendas a Jagan Reddy através do canal Howla em dinheiro. Isso, eles reclamaram, ESA = a tabela que fornece o pagamento inicial ₹Houve uma satisfação ilegal de Rs 95 crore para o benefício irracional do governo do governo de Andhra Pradesh.
O CBI apresentou uma queixa contra o acusado, incluindo o chefe do YRSCP, sob vários departamentos do IPC e vários departamentos da Lei de Anti -corrupção.