A Diretoria de Execução (DE) anexou os ativos do ex -ministro -chefe de Andhra Pradesh, Y Jagan Mohan Reddy e Dalmiya Cement (Bharat) Limited (DCBL) há 14 anos como parte do caso.

Como parte de suas atividades, Ed tem um valor de compartilhamento temporariamente conectado Jagan Reddy e Land valioso 27,5 crore De acordo com um relatório do The Times of India, o cimento Dalmiya relacionado ao caso de lavagem de dinheiro envolvido no investimento na Quid Pro Co. é o Tk 377,2 crore.

Ed Jagan anexa os ativos de Reddy, Cementos Dalmiya

De acordo com o relatório de anexo temporário apresentado pela unidade Ed Hyderabad em 7 de março, o DCBL foi obtido em 7 de abril. Foi o valor inicial da terra no momento da compra De acordo com a TOI, Rs 377 crore, mas o valor agora cresceu A empresa 793.3 Crore disse.

No caso de Jagan Reddy, as ações conectadas estavam em empresas, incluindo a Carmel Asia Holdings Limited, a Saraswati Power e a Industries Private Limited e a Harsha Farm.

Qual é o caso de lavagem de dinheiro associada a Jagan Reddy?

O apego temporário de Ed está relacionado a um caso anterior registrado pelo Central Bureau of Investigation (CBI) no dia 21, onde Dalmiya Cements investiram na Bharti Cement Corporation Private Limited.

De acordo com o relatório da TOI, investigações conduzidas pelo CBI e ajuda mostraram que a DCBL investiu Raghuram Cement Limited é o Tk 95 Crore, que representa a cabeça do YRSCP.

O que Ed está dizendo?

Segundo o relatório, o CBI e Ed YS Jagan Mohan Reddy, Auditores e ex -MPS vs. Bijaya Sai Reddy e Punit Dalmia da DCBL estão vendidos para uma empresa francesa chamada Raghuram Cement Limited, Perfit. 135 crore. Reddy conseguiu disso Hawla canaliza por dinheiro em dinheiro em 16 de maio de 2010 e Rs 55 crore entre 13 de junho de 2011.

Os detalhes deste pagamento foram relatados nos elementos apreendidos pela filial do imposto de renda em Nova Délhi.

Ed e CBI também alegaram que retornou as supostas vendas a Jagan Reddy através do canal Howla em dinheiro. Isso, eles reclamaram, ESA = a tabela que fornece o pagamento inicial Houve uma satisfação ilegal de Rs 95 crore para o benefício irracional do governo do governo de Andhra Pradesh.

O CBI apresentou uma queixa contra o acusado, incluindo o chefe do YRSCP, sob vários departamentos do IPC e vários departamentos da Lei de Anti -corrupção.