Chhangur Baba foi detido na Diretoria Executiva (DE) na segunda -feira com a prevenção do Tribunal de Lavagem de Dinheiro Negras (PMLA) em Lucknow na segunda -feira.
O tribunal disse que Chhangur e seus parceiros sentiram uma ação contra uma investigação de lavagem de dinheiro preto em Uttar Pradesh, uma investigação de lavagem de dinheiro preto.
De acordo com um Pti O relatório está preso no caso de prisão investigada por Karimulla Shah, Polícia de Uttar Pradesh (ATS). As autoridades disseram que Ed se candidatou ao tribunal para uma prisão de cinco dias dos réus até 1º de agosto.
Ele acrescentou que seria interrogado na prisão e que sua declaração seria registrada sob a PMA.
La60 crore em 22 conta bancária
No início deste mês, a agência federal fez buscas no lugar de Chhangur na região de Balrampur e dois locais em Mumbai. Ed disse que os réus receberam fundos de valor La60 crore em 22 contas bancárias, incluindo “grandes quantidades” do exterior.
O caso de lavagem de dinheiro contra Chhangur Baba, a delegacia de Lucknow em Gomti Nagar, é causada por várias partes do Código Penal Indiano e pela Lei de Transformação Religiosa Ilegal de Uttar Pradesh, que foi aberta em 2021.
Chhandud Baba afirma ser a melhor maneira de alcançar o melhor dos melhores de seu filho Mehbob e associa Navey. Atualmente, eles estão sendo colocados em uma prisão.
Quais são as alegações sobre Chhangur Baba e Associados?
Chhangur Baba é acusado de participar de uma “conspiração Olum em grande escala que inclui transformações religiosas, o uso de fundos estrangeiros e uma ameaça potencial à segurança nacional. Pti.
Age, afirma -se ter estabelecido uma rede abrangente operando a partir da instalação Chand Auliya Dargah em Balrampur, em Balrampur, onde Chhangur Baba e seus parceiros organizam regularmente grandes reuniões com cidadãos indianos e estrangeiros. ”
“É acusado de encorajar sistematicamente, forçar e manipular outras crenças, especialmente as castas planejadas e pessoas em desvantagem econômica da religião hindu, acrescentou Süseli.
As pesquisas de Ed também levaram a uma série de documentos que mostram que “as receitas criminais ((fundos ilegais) (fundos ilegais) foram amplamente transferidos para pessoas diferentes para comprar uma série de propriedades imóveis que valem a pena rupi e fazer construção.
Ed disse que todos os ativos imóveis adquiridos por Chhangur Baba estão em nomes de Naveen Rohra e Neetu Rohra para esconder sua verdadeira participação na lavagem de dinheiro.
