Na semana passada, depois de roubar milhares de cartões de assistência social em toda a Califórnia e Nova York, pensou -se que fazia parte da organização criminosa romena na semana passada.
Catalin-Marias Gauer (1) foi condenado em 7 de agosto, após condenado por uma fraude bancária em outubro. Quando ele foi preso em um apartamento no Airbnb na cidade de Nova York em junho de 2021, ele tinha mais de US $ 1.000.000 em dinheiro e cerca de 1,5 número de acesso à conta de roubo estava em suas mãos, De acordo com um comunicado Do judiciário.
Funcionários de seu projeto disseram que a transferência de benefícios eletrônicos da Gauer era alvo dos fundos, que foram distribuídos pelos departamentos de serviços sociais para ajudar as comunidades de baixa renda a obter assistência de comida e caixa. Na Califórnia, eles são acessados por meio de programas como bezerros – anteriormente conhecidos como cupons de alimentos – e calworks.
De acordo com funcionários do Departamento de Justiça, o Grow Los roubará informações do cartão EBT, anexando “dispositivos sofisticados de skimming” a caixas eletrônicos e outras máquinas de vendas em todo o Império Interno. Quando a vítima entra no cartão, o dispositivo captura suas informações. Os cartões de fraude podem ser feitos com informações roubadas e podem ser usadas para retirar fundos EBT.
Segundo as autoridades, Gruur não morava legalmente nos Estados Unidos. Cidadão romeno, ele entrou nos Estados Unidos com um visto de turista em 2021, mas superou sua visita, segundo o aviso. Segundo o comunicado, ele trabalhou internacionalmente com várias pessoas no projeto, um colega recebeu mais de 1.000 mil números de cartões EBT roubados do solo em três anos, segundo o comunicado. O Mihai-Adrian Homowe, outro co-consumidor envolvido no projeto, foi condenado a mais de sete anos em maio, disse o FBI.
De acordo com a divisão de Los Angeles do FBI, investigando o caso Gourie, existem vários exemplos de cidadãos romenos para vir aos Estados Unidos por fraude bancária. A empresa investigou a rota do crime, especialmente por muitos anos.
Em 2021, os cidadãos romenos do Times foram presos pelo Fundo EBT via caixa eletrônico, membro do Conselho da Cidade de Efory, incluindo Virgil Negru, acusado de roubo de fraude e identidade criminais.
Como o processo de desnatação é complexo e requer muitas etapas, os crimes são frequentemente organizados e operados em grupos. Eles disseram que isso é um crime de oportunidade, e os golpistas viajam para qualquer lugar onde quer que possam ter sucesso – não é exclusivo da Califórnia ou da Romênia.
Em contraste com o cartão de débito ou crédito moderno, os cartões EBT não têm microchips na tradição, especialmente clonando -os. No entanto, foi alterado para a Califórnia em abril, quando o estado lançou novos cartões com microchips, Gherry Bonilla, chefe do departamento da conformidade do programa no departamento de serviço social do estado. Os clientes com novos cartões podem usar a função TAP para todas as transações comerciais, incluindo recursos disponíveis em sua máquina de vendas.
Desde que o novo cartão foi emitido, Bungila disse que o departamento recebeu menos relatório sobre o golpe do EBT. Atualmente, a maioria dos relatórios em seu escritório vem da loja sem os leitores de microchip em sua máquina de vendas em sua máquina de vendas.
O Times também disse que, depois de denunciar um escândalo, aguardar os fundos da EBT pode levar várias semanas, pois as agências estão sobrecarregadas com o pedido. Na Califórnia, esse processo foi mais rápido nos últimos anos, o processo agora é quase “instante”, disse Baniila. Os clientes devem registrar um benefício de pagar um benefício dentro de 90 dias após o roubo. Essa alegação no estado deve ser processada dentro de 10 dias, mas Baniila disse que muitas vezes leva apenas um ou dois dias, dependendo da situação de roubo.
Há um requisito adicional dos frios para pagar. Bonilla disse em um email: “Os clientes não podem ser pagos duas vezes em um ano fiscal federal em um ano fiscal federal e” o equivalente a dois meses pode não ser mais do que o equivalente à sua alocação mensal para eles. ”
Separadamente, outro da Romênia, que foi condenado por fraude bancária e fraude de abrigo em São Francisco, pelo cartão EBT por escândalo semelhante, outra declaração do Departamento de Justiça. Maryas Maryan, 39 anos, acessou ilegalmente mais de US $ 500.000 a fundos da EBT, anexando dispositivos de desnatação aos caixas eletrônicos. Mary é uma cidadã romena que entrou ilegalmente nos EUA e depois foi deportada em 2019, depois de estar sob custódia por oito meses por fraude bancária. Segundo o comunicado, ele não expressou seu exílio anterior no Departamento de Segurança Interna dos EUA em abril de 2021, segundo o comunicado. Sua sentença está programada para outubro.
