Um CEO da construção foi preso por US $ 4 milhões na Fraude de Auleia Covid-19.
Um incidente famoso apareceu em um pequeno ambiente de negócios, concentrando-se na importância da responsabilidade nos fundos de alívio Covid-19. Joey Wayne Mackey, CEO da Visalia Bounded Companies, foi preso por US $ 4 milhões fraudulentos em governos através de vários empréstimos fraudulentos sob o Programa de Proteção ao Paycheck (PPP). Este caso fornece lições críticas aos pequenos empresários em relação aos resultados de transparência, integridade e atos ilegais.
Em abril e junho de 2020, Mackey usa a Forcum-Mackey Construction Inc. e enviou um pedido de empréstimo para os três projetos que ele controlou, incluindo a JWM Inc. De acordo com o advogado dos EUA, Eric Grant, essa declaração falsa causou mais de US $ 4 milhões que os gastos que McKi não receberam em uma situação legítima.
Mackey insiste que o fundo de empréstimos foi lavado e instruído a pagar à família, incluindo menores, mantendo o controle da conta bancária. Essa transição para fundos atingiu o pico na compra de uma variedade de ativos imobiliários que geram lucro, como parques de escritórios e complexos de apartamentos de alto end. Segundo o relatório, ele continuou a investir em itens imobiliários e altos que os empréstimos de PPP financiam até 2023.
“Não toleraremos aqueles que desejam usar fundos dos contribuintes para ajudar as empresas que estão lutando durante o período epidêmico”. O efeito cascata de Mackey pode ser sério. Quando ele é condenado, ele é condenado a até 30 anos de prisão e é multado em US $ 1 milhão. Para os pequenos empresários, este caso nos lembra completamente o ambiente legal em torno das doenças infecciosas.
A pesquisa foi liderada pela força -tarefa entre as instituições que refletem os esforços conjuntos para combater a fraude de doenças infecciosas. Fundada pelo Ministério da Justiça (DOJ), a unidade de greve de execução fraudulenta Covid-19 combina os recursos de várias agências federais para lidar com um sistema de fraude em larga escala relacionado ao alívio da moda. O trabalho deles enfatiza a investigação contínua do sinal de que os fundos e reguladores da Covid-19 de socorro estão monitorando de perto os negócios do país.
Para os pequenos empresários, a principal comida nesse caso é a importância de manter um registro financeiro transparente e preciso. A falta de informações sobre formulários do governo em termos de salário e número de funcionários pode levar a acusações criminais e punições financeiras. Ele lembra aos empreendedores que a aprovação do apoio financeiro pode ser estritamente regulamentada e as práticas éticas podem evitar dificuldades futuras.
Os PPPs são projetados para apoiar pequenas empresas através das dificuldades econômicas de doenças infecciosas, mas a incidência de fraude, como o incidente fraudulento de Mackey em confiança pública nesse programa, é uma incidência fraudulenta de fraude. As pequenas empresas podem se beneficiar da abordagem legal aos fundos. Em outras palavras, o cumprimento dos requisitos é essencial. Os empresários devem manter registros cuidadosos, revisar regularmente documentos financeiros e explorar a complexidade do apoio financeiro consultando especialistas.
Mas a fraude enfatiza a realidade infeliz. Enquanto com pressa para garantir fundos, algumas pessoas podem tomar atalhos não éticos. Os proprietários de pequenas empresas devem manter seus limites em seu impacto ético e legal em seu comportamento. Compreender a lei e o cumprimento dos padrões éticos devido a ameaças à acusação por atividades fraudulentas é importante para manter os negócios.
À medida que a investigação continua, a comunidade monitora de perto como o processo legal se desenvolve. Esse incidente desempenha um papel positivo na necessidade de fidelidade em histórias de alerta e setores de pequenas empresas. Os resultados da imoralidade podem ser expandidos além dos casos individuais e podem afetar a percepção generalizada de pequenas empresas que procuram apoio.
Para obter mais informações sobre este caso, consulte o artigo original do Departamento de Justiça dos EUA. aqui E comunicado de imprensa da SBA aqui. Nesse caso, o aprendizado pode melhorar a integridade dos mecanismos de financiamento projetados para proteger e apoiar empreendimentos.
