O Macquarie Group apoiou os próximos pagamentos, um dos maiores fornecedores individuais de caixas eletrônicos da Austrália, remove mais de 40 máquinas de suspeitas de lojas ilegais de tabaco.
Tim Wildash, executivo -chefe da Tim Wildash, disse que as empresas de caixas eletrônicos estão instalando máquinas em lojas ilegais de tabaco, reduzindo transações com criminosos de tabaco.
Wildash disse que não sabia o grau desse problema até que a ABC relatou e afirmou que a empresa estava removendo o caixa eletrônico da saída.
Wildash in ABC “(se a loja não for legítima, não forneceremos o serviço.
“(O) ABC enfatizou o tamanho e a rápida propagação desse problema.“
Suporte ao grupo Macquarie Em seguida, os seguintes pagamentos são removidos mais de 40 máquinas. (ABC News: Liam Walsh))
Mesmo que o próximo pagamento tenha sido encontrado, o pagamento seguinte foi feito com criminosos ou empresas relacionadas, mesmo depois de ser preso pela polícia para lidar com violações de crimes ou crimes de cigarros.
A empresa de processamento de pagamento financeiro EFTEX respondeu à revelação da ABC e a próxima máquina de pagamento foi removida para reduzir o relacionamento com caixas eletrônicos individuais em lojas ilegais de tabaco.
A EFTEX, que fornece serviços de negociação para mais de 5.000 caixas eletrônicos na semana passada, disse que, como o foco regulatório foi aumentado pelo relatório da mídia, ele parará de pagar por máquinas localizadas em tomadas de cigarros e outros ambientes de alto risco.
As transações ilegais de tabaco aumentaram à medida que os impostos do governo sobre cigarros aumentavam. Os 20 cigarros ilegais podem custar US $ 8, enquanto as tarifas federais custam quase US $ 28.
A ABC descobriu que os caixas eletrônicos geralmente estão alimentando a violência nos caixas eletrônicos porque muitas vezes forçaram os clientes a pagar dinheiro por contrabando de cigarros e usar caixas eletrônicos na loja, se não tiverem dinheiro.
As transações em dinheiro tornaram -se difíceis para as autoridades, como a agência de cargos tributários e policiais australianos, rastrear transações ilegais e interesses em grande escala.
O Comitê de Informação Criminal Australiana disse à ABC que “a quantidade de rotatividade de caixa através de caixas eletrônicos pessoais é um objeto ideal de grupos criminosos sérios e organizados que prosperam dinheiro com atos criminosos”.
Em alguns casos, fornecedores individuais de caixas eletrônicos e indivíduos ou máquinas de hospedagem de negócios estão comprometidos com toda a retirada, e as máquinas das lojas de tabaco conectadas a criminosos registram até três vezes a taxa de transação normal do caixa eletrônico padrão do banco.
A ABC diz que algumas lojas ilegais de tabaco têm muito lidar com duas máquinas no local, disse a ABC.
A empresa de processamento de pagamento financeiro EFTEX tomou medidas para reduzir o relacionamento com caixas eletrônicos pessoais em lojas ilegais de tabaco e a próxima máquina de pagamento foi removida. (ABC News: Liam Walsh))
O ATM também oferece oportunidades de lavagem de dinheiro quando um comerciante é um acordo para carregar seu dinheiro na máquina, disseram especialistas. Os caixas eletrônicos pessoais não são capturados de acordo com a Lei de Prevenção de Lavanderia.
O produto do dinheiro do crime pode ser carregado na máquina e, quando um cliente inocente retira esse dinheiro, o banco do cliente oferece crédito pelo mesmo valor para a conta do comerciante.
A fonte original de dinheiro não recebe o mesmo nível de investigação, pois os criminosos desejam depositar certos quantias de dinheiro de várias maneiras no balcão do banco.
O Kingpin de Cannabis, que foi condenado, não foi encontrado pela ABC, e ele tentou operar seu veículo de caixa eletrônico fornecido pelo ATM2GO de negócios baseado em Queenland e carregar fundos de drogas para o caixa eletrônico.
O ATM2GO, que possui várias máquinas instaladas em lojas ilegais de tabaco, se recusou a mencionar.
O maior acionista dos próximos pagamentos baseados no Melbourne é o Macquarie Group com 47 % de participação.
Wildash argumentou que os cigarros são apenas 1 %de sua organização e sua empresa está trabalhando com as autoridades.
Tim Wildash diz que, se a loja não for legítima, o próximo pagamento não será fornecido. (oferecer))
Ele descartou as preocupações com o risco de lavagem de dinheiro e insistiu que ele deveria ser o criminoso mais estúpido do mundo a pensar que o dinheiro pode ser lavado através de caixas eletrônicos pessoais.
A transação para a próxima máquina de pagamento é processada pela Cuscal, e a ABC disse: “Não há relacionamento direto com o próximo cliente”.
Cuscal disse que o próximo pagamento disse: “Garantimos que estamos removendo caixas eletrônicos de uma posição que pode ser conectada à indústria ilegal de tabaco”.
A fonte da indústria disse à ABC que o Terminal ATM2GO usou o EFTEX para lidar com a transação.
