O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que o proprietário do restaurante de San Diego foi condenado a uma prisão federal de 42 meses por suspeita de registrar um programa de alívio Covid-19.
A Rockstar Dough LLC e o Chicken Feed LLC, proprietário majoritário da Leonce Suel, operavam um restaurante, incluindo um comerciante de tanques perto do Northago, na área de San Diego. De acordo com os documentos do tribunal e as evidências apresentadas no julgamento, Suel conspirou com outras pessoas que tiveram um recebimento total de mais de US $ 1,7 milhão em um recibo total da declaração de imposto corporativa de 2020 da Rockstar Dough e a solicitação de alívio Covid-19.
Como resultado desse sistema, os negócios da Suel foram adquiridos por US $ 1.773.245 do PPP (Programa de Proteção ao Paycheck) e dos fundos de revitalização do restaurante.
Suel e co-co-conspirador, abundam os fundos de socorro comprando casas do Arkansas e armazenando mais de US $ 2,4 milhões no quarto de Suel.
Além da fraude de alívio Covid-19, a Suel não enviou uma declaração de imposto de impostos oportuna no ano fiscal de 2018 e 2019. Ele enviou de 2020 a 2023 e não relatou a renda dos negócios, incluindo a retirada da retirada. Em 2023, a Suel também enviou uma declaração falsa original e de impostos sobre revisão, incluindo os envios pessoais de 2016 e 2017, que listou ativos de depreciação fraudulenta e perdas de negócios fabricadas.
O júri federal foi condenado por várias acusações em setembro de 2024, incluindo um julgamento de culpa, uma fraude de telégrafo, uma fraude de linha frontal, uma conspiração para a evasão fiscal, uma conspiração para a fraude americana, uma declaração de impostos falsos e uma declaração tributária.
Após sua condenação, Suel concordou em confiscar US $ 1.466.918 nos EUA.
A juíza Ruth Bermudez Montenegro, no sul da Califórnia, condenou -o a 42 meses de prisão e ordenou que um pequeno escritório de negócios pagasse cerca de US $ 1.773.245. O tribunal também ordenou que Suel perdesse US $ 1.466.918. Uma audiência de compensação separada sobre o pagamento do IRS está agendada para 6 de junho.
