EUA sancionam Singapura para coibir fraudes globais

CINGAPURA – Numa das maiores apreensões de fraude financeira da história, três cingapurianos e 17 entidades registadas em Singapura foram sancionadas pelos Estados Unidos pelas suas alegadas ligações ao cidadão britânico e cambojano Chen Zhi, às suas afiliadas e ao Prince Holding Group.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA disse em comunicado em 14 de outubro que esses indivíduos e entidades foram adicionados à lista de Cidadãos e Bloqueadores Especialmente Designados.

Isto proíbe efetivamente as transações com americanos e exige o bloqueio de todas as propriedades pertencentes ou controladas por americanos.

As autoridades dos EUA alegaram que Chen Zhi e seus principais executivos transformaram o conglomerado multinacional Prince Holding Group em “uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia”.

Um dos nomes que se destaca entre os cingapurianos é Chen Xiuling, também conhecida como Karen Chen. As autoridades dos EUA alegaram que ela possuía, controlava ou agia em nome do Prince Holding Group.

As autoridades também alegaram que o cingapuriano de 43 anos supervisionava as empresas do grupo nas Maurícias, Taiwan e Singapura. Eles acrescentaram que ela está listada em registros corporativos como proprietária final de várias entidades controladas pelo grupo que compartilham o mesmo endereço em Cingapura.

De acordo com os registros regulatórios locais de Cingapura, Karen Chen atua como diretora, secretária de empresa ou ambos para todas as 17 empresas registradas em Cingapura sujeitas a sanções.

A rede mais ampla de entidades é muito mais extensa. Um total de 128 novas empresas foram adicionadas à lista de sanções devido à sua associação com Chen Zhi, seus associados ou o Prince Holding Group.

Estas empresas estão registadas não só em Singapura, mas também no Camboja, Taiwan, Hong Kong, Palau, Laos, Ilhas Virgens Britânicas e Ilhas Caimão.

Em 14 de outubro, Chen Zhi, fundador e presidente do Prince Holding Group, foi indiciado em Nova Iorque sob a acusação de fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro por supostamente dirigir a operação de uma rede de fraude de trabalho forçado de uma empresa multinacional em todo o Camboja.

Segundo as autoridades dos EUA, Chen Zhi, 38 anos, de Fujian, é um exemplo representativo.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) disse num comunicado de imprensa que os indivíduos presos dentro do edifício foram forçados a executar um esquema de investimento online conhecido como esquema de “abate de porcos”, que custou às vítimas milhares de milhões de dólares em todo o mundo.

O governo dos EUA também apreendeu aproximadamente 127.271 bitcoins, atualmente no valor de cerca de US$ 15 bilhões (US$ 19,45 bilhões), o maior confisco na história do DOJ.

Os fundos, descritos como receitas e instrumentos do esquema de fraude e lavagem de dinheiro de Chen Zhi, foram anteriormente armazenados em carteiras de criptomoedas não hospedadas, controladas por chaves privadas detidas por Chen Zhi.

O Gabinete Britânico de Desenvolvimento dos Negócios Estrangeiros e da Commonwealth também impôs simultaneamente sanções a Chen Zhi e aos seus principais associados.

Karen Chen atua como diretora de 11 empresas, de acordo com uma pesquisa de registros corporativos de Cingapura feita pelo The Business Times. Em oito deles, ela também atua como secretária da empresa. Ela está listada como secretária de outras 20 empresas.

Uma dessas entidades era uma holding que administrava o iate de luxo de Chen Zhi, segundo as autoridades dos EUA, que não especificaram qual empresa.

A investigação da BT descobriu que o portfólio de empresas registradas em Cingapura de Karen Chen incluía as empresas de gerenciamento de embarcações de lazer Warpcapital Yacht Management e Cloud Xero Management. Ambas são empresas sancionadas.

Os dados do aperto de mão mostraram que as duas empresas compartilhavam o mesmo endereço de Jalan Kilang Barat que pelo menos 20 outras empresas ligadas a Karen Chen, incluindo a Capital Zone Warehousing.

Notavelmente, Warpcapital Yacht Management, Cloud

Tang é Diretor de Operações da Capital Zone Warehousing, fornecedora de soluções para itens colecionáveis ​​de alta qualidade, incluindo vinho, uísque, chá fino e charutos. Também somos distribuidores de charutos artesanais premium em Cingapura.

O jovem de 32 anos é o único diretor da Quantum Yacht Asia, outra corretora e administradora de iates de luxo, da qual também é acionista, de acordo com documentos regulatórios.

Tang também está listado como sócio da empresa alimentícia Lauuk House.

O terceiro cingapuriano adicionado à lista por seu relacionamento com Chen Zhi é Alan Yeo Sin Huat.

O DOJ disse que Yeo atuou como assistente financeiro e gestor de ativos de Chen Zhi, coordenando grandes transferências eletrônicas, fazendo contato com bancos, gerenciando contas e trabalhando para ofuscar as atividades corruptas e criminosas do grupo.

Yeo, 53 anos, está registrado como portador de passaportes de Cingapura e da China. Singapura não permite que cidadãos adultos tenham dupla cidadania.

Anteriormente, ele foi listado como proprietário de várias empresas, incluindo a empresa de consultoria de gestão Redog Global Services, o varejista de hardware de computador Nagami Asia e o atacadista geral Summer Stream Impex, de acordo com dados da Handshakes em registros regulatórios.

Nos últimos anos, o Prince Holding Group emitiu declarações públicas para negar e refutar alegações de grupos de consultoria e organizações de comunicação social que o ligam a atividades criminosas.

A notícia recebeu uma reação negativa da Free Asia (RFA) no início de 2024. Isto ocorreu depois que a publicação de notícias lançou uma série investigativa em três partes detalhando alegados abusos no complexo de fraude cibernética do Camboja ligados ao grupo, destacando os laços profundos do conglomerado com a elite política do reino e as suas relações externas.

O Prince Holding Group também refutou publicamente as acusações do The Diplomat numa entrevista de acompanhamento com um repórter da RFA em fevereiro de 2024 e da Agência Central de Notícias de Taiwan em março de 2025 de que estava envolvido em atividades ilegais em Palau.

O conglomerado rejeitou veementemente as alegações como falsas, negando quaisquer ligações a subsidiárias e afiliadas recentemente alvo de sanções, questionando a credibilidade da publicação e acusando os seus autores de serem vingativos.

Ainda em Maio deste ano, o Prince Holding Group rebateu um relatório da Humanity Research Consultancy, uma empresa social registada no Reino Unido, alegando que o conglomerado era uma “notória gangue multinacional de jogos de azar online” por difamação.

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