17 carros exóticos, casas de luxo: fundador da First Brands, nascido na Malásia, acusado de saquear empresa
NOVA IORQUE – Inicialmente, a fatura de venda dizia US$ 179,84 (S$ 235). A fatura posterior listava US$ 9.271,25, 50 vezes mais.
Agora, os consultores da empresa afirmam que este foi mais um estratagema no que se acredita ser uma série de estratagemas no First Brands Group, desde manipulação de números e garantias questionáveis até financiamento fora do balanço e fundos secretos corporativos.
Os advogados de falências da First Brands alegaram em 3 de novembro que a pessoa que supervisionou tudo isso foi o fundador Patrick James. O empresário nascido na Malásia convenceu importantes empresas de Wall Street a emprestar enormes somas de dinheiro à sua empresa de autopeças e depois desviou milhões, senão milhares de milhões, desse dinheiro, alega o processo.
17 “carros exóticos”. Casas “luxuosas” em Malibu e nos Hamptons. Contas de seis dígitos para chefs “celebridades” e personal trainers. Estas são apenas algumas das alegações em torno do estilo de vida de grandes gastos do Sr. James.
O colapso em Setembro da First Brands, um fabricante de média dimensão que normalmente não atrai muita atenção em Wall Street, expôs fissuras nos actuais mercados de crédito em rápido desenvolvimento.
Mas o processo civil de 3 de Novembro, que cita a factura alegadamente falsificada e dezenas de outras semelhantes, acrescenta uma nova camada ao drama financeiro. Também conta uma história mais sombria, a do alto custo de vida financiado por anos de fraude total.
De acordo com o processo, James desviou centenas de milhões de dólares da First Brands, enquanto a empresa manipulava suas contas e dava as mesmas garantias a vários credores para garantir empréstimos pessoais e financiamentos fora do balanço.
O processo alega que o Sr. James “deturpou a situação financeira da First Brands para garantir bilhões de dólares em financiamento de dívidas”. Ele então “roubou secretamente alguns dos ativos da empresa para financiar o estilo de vida luxuoso dele e de sua família”.
Os advogados de James disseram em documentos judiciais apresentados em 4 de novembro que a alegação de que os fundos foram transferidos da First Brands não é apoiada por evidências ou por uma trilha de ativos documentada e, em vez disso, “parece basear-se inteiramente no salto mental não comprovado de que os fundos teriam sido usados para despesas pessoais se os fundos tivessem sido transferidos dentro de um período de tempo semelhante às despesas pessoais de James”.
Uma das alegações mais surpreendentes no processo é a alegação de que o Sr. James instruiu a First Brands a arrecadar fundos vendendo faturas inexistentes ou fabricadas para as chamadas empresas de factoring. Essas empresas compram títulos, fornecendo dinheiro imediato às empresas. A First Brands também acusou James de drenar mais de US$ 700 milhões (S$ 915 milhões) do negócio ao misturar contas corporativas e pessoais. De acordo com os advogados do Sr. James, esta alegação carece de provas contábeis e outras provas documentais.
A First Brands tinha apenas US$ 12 milhões no banco quando entrou com pedido de Capítulo 11 em 28 de setembro, de acordo com documentos judiciais.
Entre as alegações do processo, James supostamente usou dinheiro da conta da First Brands para pagar US$ 500.000 a um “chef famoso” pessoal este ano e para pagar pelo menos US$ 3 milhões em aluguel por uma casa na cidade de Nova York. (O nome do chef não foi revelado.)
James também é acusado de instruir terceiros a apresentarem faturas para reembolso pela Battery Park Holdings, uma entidade de sua propriedade. De acordo com documentos judiciais, a First Brands transferiu mais de US$ 10 milhões para o Battery Park de 2018 a 2025 para pagar despesas pessoais dele e de sua família.
Ao longo dos anos, a First Brands transferiu somas significativas para empresas controladas pelo Sr. James em transações “próximas a diversas aquisições imobiliárias e automotivas”, de acordo com o processo. De acordo com o processo, os pagamentos incluíam pagamentos que o Sr. James recebeu da First Brands antes de comprar casas em Malibu em 2019 e nos Hamptons em agosto de 2021.
A ação alega que, além de carros exóticos, o Sr. James possui pelo menos sete propriedades.
A situação é tão urgente que os consultores da First Brands pediram a um juiz de falências do Texas que congelasse as contas bancárias do Sr. James.
Charles Moore, CEO interino da First Brands, disse em um processo judicial que a empresa estava preocupada com a possibilidade de James, que mora em Ohio, fugir dos Estados Unidos, chamando-o de “cidadão malaio” com “centenas de milhões de dólares à sua disposição”. Os promotores federais estão investigando a First Brands, informou a Bloomberg News em outubro.
“O Sr. James é um cidadão americano com profundas raízes comerciais e financeiras nos Estados Unidos”, disse seu porta-voz em comunicado de 4 de novembro. “Ele também não é cidadão malaio desde 1988. A ideia de que ele representa um risco potencial de fuga é evidentemente absurda.”
Nascido em 1964 em uma família católica romana de origem indiana, frequentou uma escola administrada pela Ordem dos Irmãos De La Salle em Petaling Jaya, Selangor. Ele então se mudou para os Estados Unidos para estudar no College of Wooster, no estado de Rust Belt, em Ohio.
A ação civil alega que a má conduta da First Brands foi mais generalizada do que alegado anteriormente e ocorre poucos dias depois de certos credores acusarem a empresa de “fraude generalizada”. A First Brand está programada para comparecer ao Tribunal de Falências do Texas no dia 6 do próximo mês.
Os advogados de James disseram na terça-feira que os consultores da First Brands estavam tentando “caluniar” o fundador da empresa em uma tentativa de obter uma liminar para congelar seus bens. Os consultores do fornecedor de autopeças forneceram um relato unilateral das transações e ignoraram as grandes somas que James investiu no negócio, incluindo cerca de US$ 40 milhões durante o verão, antes de entrar com o processo do Capítulo 11, disseram seus advogados. Bloomberg
