14 Foi preso por US $ 25 milhões do Sistema de Fraude de Alívio e Empréstimo da SBA de US $ 25 milhões.

As autoridades federais prenderam 14 pessoas em um amplo sistema de mais de US $ 25 milhões no Programa de Socorro Covid-19 dos EUA e iniciativas de empréstimos para pequenas empresas.

A prisão vem de duas detenções federais levantadas no distrito central da Califórnia, que nomeou 18 réus, incluindo quatro indivíduos que se acredita estar na Armênia. As acusações criminais incluem uma conspiração pela estrutura de transações financeiras para evitar requisitos de fraude, fraude, fraude bancária, lavagem de dinheiro e relatórios.

Entre as pessoas presas:

• Vahe Margaryan42 -YEAR -AYEN -William McGrayan 42 de Tujunga 42 instruiu esse sistema a enviar um pedido de empréstimo falso para um empréstimo falso apoiado por documentos financeiros falsos, incluindo relatórios fiscais preparados ao Co -contest.
• Sarkis Gareginovich SarkisyanO “Samuel Shaw” de Glendale, So -Galled 37 -Year -old, foi acusado de ganhar mais de US $ 700.000 nos fundos do programa de pagamento (PPP) por meio de negócios falsos.
• Mery Babayan32, van Nuys Hovannes HovannisanaO ano de 48 anos de Panorama City disse que colaborou com Rien Mark com um banco de US $ 3 milhões por meio de vendas comerciais falsas.
• Felix Parker77 anos de North Hollywood disse que garantiu US $ 2 milhões usando declarações falsas e documentos tributários fraudulentos para a empresa Shell.
• Aksel Markaryan47, a “Axel Mark” de Pacoima foi acusada de adquirir empréstimos da SBA e mais de US $ 5 milhões em empréstimos e fundos de lavanderia na Armênia.

Os policiais apreenderam US $ 20.000 em dinheiro, calculadoras de dinheiro, multi -eletrônicos, armas carregadas e caixas de munição durante a operação.

O advogado de Bill Essayli disse: “A execução de hoje é enviar uma mensagem a todos os criminosos que usam o programa do governo projetado para ajudar o mais necessário.

As autoridades federais enfatizaram que pequenas empresas e programas de alívio da moda continuam sendo a principal prioridade da acusação no momento do abuso. A pesquisa foi liderada por SBA-OIG, IRS Crime Survey, HSI e El Camino Real Financial Crimes Task Force.

O caso é processado por um advogado dos EUA em seções principais de fraude e cibernética e propriedade intelectual.