Richard Kim, antigo Goldman Sachs JPMorgan Chase Executive acusação Para empresas de cassino on -line inicial, estima -se que tenha sido perdido dentro de uma semana por meio de jogos de valores mobiliários e fraudes de telégrafo relacionadas ao uso indevido de cerca de US $ 4 milhões em fundos de investidores. A promotoria disse quarta-feira.
Os investidores que perderam dinheiro do plano de Kim foram incluídos Galaxy DigitalEle está no tribunal há seis anos, que é um investidor de fundo de risco.
O incidente no Kim planejava desenvolver um aplicativo de jogo de suporte de blockchain e criptomoeda em conexão com o morador de 39 anos de Nova York, que foi anunciado depois que um morador de 39 anos de Nova York deixou o Galaxy Digital em março de 2024.
“Após os fundos do investidor, Kim foi transferido para uma conta pessoal e houve uma transação de criptomoeda de alavancagem, e todo o dinheiro da empresa estava realmente jogando”.
De acordo com a promotoria, Kim mudou cerca de US $ 3,8 milhões em fundos de investidores logo após o final da rodada de financiamento de sementes de US $ 4,3 milhões em junho de 2024.
De acordo com a promotoria em 29 de junho de 2024, Kim disse: “Alguns investidores são totalmente responsáveis pela perda da empresa.
Mas, de fato, Kim disse: “A empresa disse que foi usada incorretamente pelos investidores da empresa e usada em cassinos on -line, dizendo que perdeu dinheiro por causa de sua” estratégia de gerenciamento financeiro “em vez de jogos pessoais.
De acordo com a promotoria, Kim jogou misturaO site diz “cassino e livro esportivo VIP Crypto”.
Zero Edge, que Kim integrou em abril de 2024 nas Ilhas K -Man, nunca lançou um cassino. A empresa entrou na liquidação voluntária em dezembro.
Kim está em 15 de abril, Manhattan US Lawyer Office Insatisfação com o tribunal.
“Na época da prisão, Kim admitiu ao FBI que sabia que o que ele fez estava claramente errado desde o início”, disse o escritório de advogados dos EUA na quarta -feira.
Kim foi libertado como uma fiança de US $ 250.000 depois de comparecer ao tribunal no dia da prisão.
Após a prisão, os juízes estenderam repetidamente o prazo para a promotoria após a acusação da acusação da acusação de Kim ou que a promotoria estava discutindo possíveis resoluções com o advogado de Kim.
A última extensão expirou na quarta -feira, um dia após uma nova promotoria falhar no tribunal.
Kim relatou suas ações à Comissão de Valores Mobiliários em julho de 2024 e insistiu que não era uma séria negligência no uso indevido dos fundos da empresa, mas não se pretendia ser fraudulento.
As queixas dizem que os moradores de Nova York são responsáveis por todos os diretores de operações de câmbio e transações de mercado emergentes em todo o mundo em Goldman Sachs e JPMorgan.
Kim deixou o Gldman na primavera de 2018 e ingressou na Galaxy Digital, uma infraestrutura digital de ativos e data center fundada por Mike Novogratz, que trabalhou em Goldman nos anos 90.
Jay Clayton, advogado, Jay Clayton, disse: “Richard Kim prometeu que construiria um aplicativo de jogo de cassino baseado em blockchain, mas, ironicamente, Kim jogou o dinheiro que ele usava para construir um cassino melhor”. Quarta-feira.
O advogado de Kim se recusou a mencionar a acusação.
Um porta -voz da galáxia na declaração “Richard Kim deixou o Galaxy em março de 2024 para iniciar o Zero Edge, uma empresa que a Galaxy investiu em um bilhete de contribuição não material”.
O porta -voz disse: “Quando aprendemos sobre as medidas específicas de Kim em zero, relatamos suas ações com outros investidores às autoridades”.
