Programa de fraude de empréstimos comerciais da Covác-19
As autoridades, nesta semana, nesta semana, um programa de ajuda pandemia CoviD-19, projetado para pequenos empresários, exigiu ilegalmente exigir e obter aproximadamente US $ 150.000 para usar duas empresas falsas depois que supostamente usou um oficial de proteção alfandegária e de fronteira dos EUA.
45 -Year -old Aldarawsheh foi acusado de cinco fraudes de arame na quarta -feira. Ele é acusado de enganar deliberadamente os fundos de Administração de Pequenas Empresas e Crédito dos EUA. Escritório dos EUA.
Ele alegou que não era culpado.
Em 2020 e 2021, os promotores disseram que o homem do Vale do Moreno solicitou empréstimos dentro do escopo do Programa de Crédito da Injustão Econômica em nome das duas empresas: Nahar Enterprises Inc.; E supostamente uma empresa de reparo automotivo Ameral.
No entanto, de acordo com um comunicado do escritório da lei dos EUA, os inspetores descobriram mais tarde que nenhuma empresa era “importante negócios ou funcionários”.
“Aldarawsheh abusou deliberadamente de seus fundos da EIDL da SBA por causa de seu benefício pessoal e abusou dos promotores federais, alegando que uma conta bancária em dezembro de 2020 estava“ sob o controle de US $ 150.000.
As autoridades disseram que Aldarawsheh, que foi condenado a prisão federal por até 20 anos, foi libertado com uma fiança de US $ 30.000. Um representante da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA não respondeu imediatamente à solicitação de um comentário sobre o status de emprego.
Administração de pequenas empresas estimado Isso deu potencialmente mais de US $ 200 bilhões em fundos fraudulentos por meio de programas de empréstimos para desastres durante o período Covid-19, a fim de distribuir a ajuda mais rapidamente.
