Depois de confirmar a prisão de Diamond Tykun Mehul Choksi pela Polícia da Bélgica no início desta semana, seu advogado Vijay Agarwal afirmou que o empresário “não era o paciente com câncer”. Agarwal disse à mídia que Choksi competiria na prisão e se oporia ao pedido de “uma base humanitária e política”.
“Este é um caso político. Meu cliente não corre o risco de qualquer aeronave e gravemente doente.
65 -Year -old choksi é o assunto da investigação da Agência de Investigação Indiana – Ed e CBI – A ₹13.500 crore do Banco Nacional do Punjab (PNB) Fraude de empréstimo que é evitada pelas autoridades desde 2018.
Seu advogado, Agarwal, disse que seu cliente não foi categorizado como fuga sob a lei indiana porque estava em contato com as agências de investigação e nunca evitou a cooperação. “Arquivamos vários pedidos de que ele praticamente ingressará na investigação.
Adiou o pedido para o tribunal
A Choksi não anunciou formalmente o criminoso econômico (FEO) funcioneiro sob a lei indiana. A Diretoria de Execução (DE) fez dele um pedido de anunciar um FEO em julho de 2018. Este pedido estava em consideração em um tribunal de Mumbai por quase sete anos, atrasando a designação formal, disse um relatório da agência de notícias Pti.
Na segunda -feira, fontes oficiais disseram que Choksi foi preso na Bélgica após a remoção do pedido das agências de investigação indiana. A DE apresentou o pedido em julho de 2018, tentando declarar a Choksi como FEO e aproveitar seus ativos sob as disposições da Lei dos Criminosos Econômicos (FEO).
No entanto, o PMLA adiou repetidamente o assunto devido à barragem da petição apresentada pelo acusado e pelo Supremo Tribunal de Bombaim reclamado de lapsos sistemáticos na solicitação do ED.
“O Tribunal foi mantido ocupado em pedidos estúpidos e, nos últimos sete anos, ouvimos falar de nosso pedido para anunciá -lo (Choksi)”, disse um oficial de DE após a audiência em fevereiro novamente.
O que a lei diz?
Uma pessoa sob a Lei FEO pode ser declarada como um criminoso econômico fugitivo se um mandado for emitido contra ele por qualquer crime envolvido contra ele ₹ Mais de 5 milhões ou mais e ele deixou a Índia recusando -se a retornar. Uma vez anunciado o FEO, a propriedade do indivíduo pode ser apreendida pela agência de investigação.
O Chocasie desafiou a aplicação do ED no Tribunal Superior de Bombaim, reclamando que a empresa “não seguiu o procedimento apropriado antes da apresentação do pedido e, portanto, foi distorcido”.
No entanto, em setembro de 2021, o Supremo Tribunal negou provimento ao seu pedido e decidiu que o ED Fe havia aderido ao formato sob a Lei. Também desocupou uma suspensão no processo judicial especial.
No entanto, a audiência sobre o anúncio do Chocasie Fio não pode começar. A última tentativa de Choksi foi rejeitada em dezembro de 2023, aplicando -se para comemorar o aviso emitido no pedido de Edo Feo.
Goi diz sua fuga
Segundo as autoridades da ED, Choksi deixou a Índia em uma situação suspeita no início de janeiro de 2018. As pessoas cientes do caso disseram que ele era chamado de ‘fugir’ nos documentos do governo e do tribunal.
No entanto, o consultor de Choksi argumentou que Ed estava mudando sua posição em um anúncio do Foo em um Foo e sua suspensão de passaporte indiana o tornou impossível de voltar para investigar.
Ed afirmou que o acusado deixou o país em circunstâncias suspeitas na primeira semana de janeiro de 2018.
Nirvara Modi declarou um fugitivo
Diamond Trader e proprietário do grupo Gitanjali, Choksi, esteve envolvido com um na Índia ₹13.500 corer empréstimo bancário PNB O Caso de fraude. Choksi com seu sobrinho Nirb Modi foi acusado de pnbscam.
Caramba, modi, Seus familiares e funcionários, funcionários do banco e outros foram contratados pelo ED e CBI pela suposta fraude na filial da PNB Brady House em Mumbai.
Nirvi Modi já foi declarado FEO por um tribunal especial. Modi é arquivado na prisão de Londres desde 2019.
Isso afeta sua remoção?
O Central Investigation Bureau of Investigation (CBI) e a Direção de Execução (DE) – Choksi foi preso na Bélgica após um pedido a ser concedido por duas empresas investigadoras no escândalo das duas empresas PNB. No entanto, seu título fugitivo não afetará o processo de remoção.
Se for declarado como fuga, esses investigadores de dignidade terão o poder de aproveitar a riqueza de Choksi no exterior, para facilitar mais ações legais contra ela.
Este é um caso político. Meu cliente não corre o risco de nenhum voo e gravemente doente.
Choksi estava localizada na Bélgica no ano passado, quando foi lá por causa do tratamento. Ele está em Antiga desde 2018 depois de deixar a Índia.
Choksi deixou a Índia em uma situação suspeita no início de janeiro de 2018.
