A Diretoria de Execução (DE) entrou com uma folha de cobrança ao nomear a líder do Congresso Sonia Gandhi e Rahul Gandhi no caso de lavagem de dinheiro na revista National Herald.
Os dois principais líderes do Congresso foram nomeados como o número acusado e o segundo número. Esta é a primeira folha de cobrança contra Sonia Gandhi e Rahul Gandhi.
A folha de acusações apresentou em 9 de abril no Tribunal da Avenida Raus de Délhi revisou o enorme Gagan do juiz especial. Também nomeou o chefe estrangeiro do Congresso, Sam Pitroda, Sumon Dubey, ambos leais de Gandhi. O Tribunal estabeleceu a audiência do argumento cognitivo de 25 de abril.
O que é o caso nacional de lavagem de dinheiro do Herald?
O líder do Partido Bharatiya Janata (BJP), Subrahmaniya Swami, lançou uma investigação sobre o caso nacional de Ed Herald para a ocupação de bens limitados apenas para o Journal of Sonia, Rahul e outros líderes seniores de queixas. ₹50 milhões.
Os recursos são o fim ₹2.000 crore.
O caso é sobre o trabalho diário da Young Indian Private Limited. Sonia e Rahul estão sendo revistados pela família Gandhi, de propriedade de Yil e pelo padrão acionário do jornal National Herald, AJL.
Sonia e Rahul Gandhi têm 38 % de parceria em cada um dos jovens indianos, tornando sua maioria como acionistas.
Sonia, que alegações contra Rahul?
As alegações contra a mãe e-filho são arquivadas sob vários departamentos da Lei de Lavagem (PMLA).
A agência de investigação acusou Sonia dos artigos 3 e 5 do PMLA e Rahul por supostamente contrabandear dinheiro de acordo com o artigo 3 da Lei. O artigo 705 da Lei, que está relacionado ao crime das agências para estabelecer uma responsabilidade de visor pela transportadora e executivos do escritório da organização, também foi convidado.
Ed cita uma ordem de avaliação de imposto de renda de 2017 que os principais oficiais do Comitê do Congresso da Índia (AICC) ordenassem uma “conspiração criminal” com AJL e jovens diretores indianos, ordenou uma “conspiração criminosa” para ocupar o preço da propriedade. ₹De acordo com a agência de notícias, uma agência pública listada AJL inclui Tk 2.000 crore PtiO
AJL publicou o National Herald, iniciado pelo primeiro primeiro -ministro da Índia, Jawaharlal Nehru. Aos 28 anos, AJL, que enfrentou problemas financeiros, ocupou um novo Yale flutuante com a Loyals de Gandhi como diretor de Sumon Dubey e Sam Pitroda.
III foi incluído com isso ₹1 lakh e Rahul Gandhi e Sonia Gandhi, como diretores entre outros líderes do Congresso. Ele prometeu fazer a caridade, mas de acordo com a denúncia, nada fez até 20 de 2016.
Ed, quando ₹ 751 crore é a hora de anexar recursos valiosos ”> ₹Em novembro de 2021, a AJL e os 750 milhões de ativos valiosos da jovem Índia alegaram que uma conspiração criminosa foi feita para controlar a propriedade valiosa dos jovens índios, Sonia Gandhi e Rahul Gandhi, “Ajl” Ajl’s “Ajl”.
99% das ações da AJL mudaram para Yale ₹50 lakhs
Nas alegações de Ed, 99 % das ações da AJL foram transferidas para Yale em uma empresa privada – para isso ₹1 lakh, enquanto ele sinalizava o marido em sua queixa. Sonia e Rahul colocam 38 % de ações em Yale. Segundo o pronto -socorro, os 20 % restantes em conjunto foram os tardios Matilal Vora e Oscar Fernandis, um associado próximo de Gandhi.
Ed reclamou que o acusado havia conspirado para converter um empréstimo pendente ₹Rs 90,21 crore, antes da AICC se estender até a AJL, o preço das ações ₹9,02 crore. Esse valor foi posteriormente transferido para o jovem indiano para números nominais, dizendo a folha de cobrança.
A medida foi dada a Sonia e Rahul ‘Propriedade benéfica’ dos ativos imobiliários da AJL, Chargheets.
O jovem indiano foi registrado nos termos do artigo 25 das empresas como uma entidade sem fins lucrativos. Isso, no entanto, não estava envolvido em nenhuma lei de caridade de acordo com a denúncia.
A empresa procurou punição pelo acusado nos termos do artigo 5 do PMLA, que prevê até sete anos de prisão.
