Direção de Execução (Ed) Socialista Partido (SP) Líder e ex -MLA Vinay Shankar Tiwari conduz operações em propriedades associadas à Tiwari ₹Lançou um caso de fraude bancária de TK 754 crore.
A operação foi realizada contra as iniciativas de Vinay Shankar Tiwari e Gangotri, sob o fornecimento da Lei de Lavagem (PMLA) na segunda -feira, abril de abril.
Segundo Hindustan, uma empresa associada à ex -MLA Vinay Shankar Tiwari foi revistada em cinco lugares da iniciativa Gangotri (Uttar Pradesh, Delhi e Mumbai).
Entre esses lugares, os ataques foram realizados em cinco lugares em Lucknow, dois em Noada e Gorakhpur e cada um em Delhi e Mumbai.
Segundo o relatório, Vinay Shankar não apareceu na frente do DE, apesar de vários avisos da agência de investigação financeira.
Mais de uma dúzia de grupos do departamento de execução começaram a pesquisar juntos na segunda -feira de manhã.
Qual é o caso contra Vinay Shankar Tiwari?
A investigação da Direção de Execução revelou que as iniciativas Gangotri tomaram empréstimo (limite de CC) ₹Rs 1129,44 crore de um consórcio de bancos. Sobre isso ₹750 crore não foram reembolsados.
O promotor da Tiwari Gangotri Enterprise Limited, que alcançou o Credit Val ₹O Banco da Índia, liderado por sete bancos, é de 120,5 crore do consórcio. Os principais pregadores da organização são Vinay Shankar Tiwari, Rita Tiwari e hoje Pandey.
A Diretoria de Execução alegou que as linhas de crédito não foram reembolsadas e finalizadas, abusadas e Gangotri Enterprises Limited e seus promotores/garantidores/garantidores violaram as regras bancárias. ” ₹Rs 754,24 crore no consórcio de bancos. “
Caso CBI arquivado
Com base nas alegações do Banco, o Central Investigation Bureau (CBI) entrou com uma FIR contra a iniciativa Gangotri e seus aliados, diretores, pregadores e garantidores.
Nesta base, a Ed Money lançou a investigação sob a Lei de Lavagem. Ed já apreendeu o valor da propriedade ₹Rs 100 crore relacionados ao caso, disse Hindustan.
Durante a investigação, foi relatado que o DE apenas quatro horas de atividade recebeu vários documentos da propriedade no valor de vários milhões de propriedades.
Segundo fontes de Ed, muitos desses documentos foram encontrados em Lucknow, Gorakhpur e Noida.
Quem é Vinay Shankar Tiwari?
Vinay Shankar Tiwari é um líder de SP de Uttar Pradesh. Ele é filho de um ex -ministro e é mais forte do falecido Hari Shankar Tiwari em Gorakhpur.
Depois que o Binay Shankar Tiwari foi eleito para o bilhete do BSP, o Chilupar de Gorakhpur representou o centro legislativo de seu pai. Mais tarde, ele ingressou no Partido Samajwadi (SP) e perdeu nas eleições da Assembléia de 2022, informou o Times da Índia.
Fontes disseram à TOI que Ed preparou uma folha de cobrança contra ele, que pode ser apresentada em breve.
