O Departamento de Investigação de Crimes Financeiros da Índia congela US$ 1,1 bilhão em ativos do grupo Anil Ambani
NOVA DELI – A Autoridade de Crimes Financeiros da Índia congelou activos no valor de 75 mil milhões de rúpias (1,1 mil milhões de dólares) ligados a empresas do Grupo Reliance Anil Ambani como parte da sua investigação sobre branqueamento de capitais, afirmou num comunicado divulgado em 3 de Novembro.
A ação está relacionada a um caso envolvendo a suposta apropriação indébita de cerca de 136 bilhões de rúpias, que a Reliance Communications e suas subsidiárias disseram ter sido desviadas e lavadas com mais de US$ 569 milhões (S$ 742 milhões) em empréstimos do YES Bank da Índia entre 2017 e 2019.
O conglomerado problemático pertence ao irmão mais novo do bilionário Mukesh Ambani.
A Reliance Infrastructure, outra unidade do grupo Anil Ambani, disse que a ação do ED não teria qualquer impacto nas suas operações, acionistas ou funcionários.
O Yes Bank se recusou a comentar, enquanto outras empresas do grupo não comentaram.
O ED disse que a Reliance Communications e as empresas do grupo desviaram mais de Rs 136 bilhões por meio de empréstimos “evergreening”, que fornecem novos empréstimos a mutuários estressados para ajudá-los a pagar seus empréstimos existentes.
Os investigadores encontraram “apropriação fraudulenta de fundos públicos” por entidades incluindo Reliance Home Finance e Reliance Commercial Finance, empresas controladas pelo Reliance Group, disse o ED.
Estas empresas afirmaram ter recebido fundos públicos no valor de mais de 100 mil milhões de rupias, incluindo empréstimos do YES Bank, através de empresas de fachada.
A agência também disse que bloqueou transações para casas residenciais e terrenos em Mumbai, Delhi e Chennai, incluindo a residência da família do industrial Anil Ambani em Mumbai.
“Como resultado da investigação do ED, foi revelado que o empréstimo recebido por uma instituição de um banco foi usado por outra instituição para reembolsar empréstimos recebidos de outro banco, transferir dinheiro para partes relacionadas e investir em fundos mútuos, etc., o que viola os termos e condições da sanção do empréstimo”, afirmou.
Anteriormente, uma fonte governamental disse que as afiliadas do Reliance Group também foram acusadas de subornar funcionários do YES Bank antes de os empréstimos serem desembolsados. Reuters
