Isso ocorreu depois que a agência emitiu uma ordem em 31 de outubro sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).

Trinta propriedades pertencem à Reliance Infrastructure Ltd, cinco à Adhar Property Consultancy Pvt Ltd, quatro à Mohanbir Hi-tech Build Pvt Ltd e uma à Gamesa Investment Management Private Limited, Vihaan43 Realty Private Limited (anteriormente conhecida como M/s Kunjbihari Developers Private Limited) e as propriedades anexas da Campion Properties Limited”, disse o comunicado da ED.

A agência disse que até agora detectou desvio de fundos públicos por várias empresas do grupo Reliance Anil Ambani, incluindo Reliance Communications Ltd (RCOM), Reliance Home Finance Ltd (RHFL), Reliance Commercial Finance Ltd (RCFL), Reliance Infrastructure Ltd (R-Infra) e Reliance Power Ltd.

Em um comunicado, a Reliance Infrastructure disse: “Gostaríamos de informar que certos ativos da empresa foram temporariamente penhorados pelo ED por supostas violações do PMLA. Isso não tem impacto nas operações comerciais, acionistas, funcionários ou outras partes interessadas da Reliance Infrastructure Limited. Anil D Ambani não faz parte do conselho da Reliance Infrastructure Limited há mais de 3,5 anos.”

Enquanto isso, a declaração do ED dizia que as agências sob a Lei de Gestão de Câmbio (FEMA) conduziram pesquisas separadas contra a R-Infra e descobriram que Rs 40 milhões foram “desviados” do projeto da rodovia. Jaipur-Reengus “Os fundos foram transferidos através de uma empresa de fachada com sede em Surat para Dubai. A rota desenterrou uma rede hawala internacional mais ampla avaliada em mais de 600 milhões de rupias”, disse o relatório.

A agência alegou que, por volta de 2010-2012 em diante, a RCOM e as suas afiliadas conseguiram angariar milhares de milhões de rúpias junto de bancos indianos. Com 19.694 milhões de rupias ainda pendentes, estes activos revelaram-se activos inadimplentes (NPAs), com cinco bancos a declararem fraudulentas as contas de empréstimos do RCOM.

“Os empréstimos tomados por uma entidade de um banco são usados para pagar empréstimos recebidos por outra entidade de outro banco. Transferência para a pessoa relevante e investimento em fundos mútuos que violam os termos e condições da carta de embargo do empréstimo. Notavelmente, a RCOM e suas subsidiárias transferiram mais de 13.600 milhões de rupias gastos em empréstimos sustentáveis, mais de 12.600 milhões de rupias foram transferidos para pessoas conectadas e mais de 1.800 trilhões de rupias foram investidos em depósitos fixos e fundos mútuos etc., que teve de ser significativamente liquidado para ser redirecionado para entidades corporativas”, afirmou o relatório.

A agência alegou que alguns dos empréstimos foram “desviados” para fora da Índia através de transferências internacionais.

Afirmou que entre 2017 e 2019, o Yes Bank investiu 2.965 milhões de rupias em instrumentos RHFL e 2.045 milhões de rupias em instrumentos RCFL até dezembro de 2019. Estes revelaram-se investimentos inadimplentes.

O montante pendente era de 1.353,50 milhões de rupias para RHFL e 1.984 milhões de rupias para RCFL. A agência acrescentou que RHFL e RCFL receberam fundos públicos de mais de Rs 10.000 milhões e a maior parte deste fundo veio do Yes Bank.

“Antes do Yes Bank investir esse valor nas empresas do Grupo Reliance, Anil Ambani recebeu enormes quantias do Fundo Mútuo Reliance Nippon no passado. De acordo com os regulamentos da SEBI, o Fundo Mútuo Reliance Nippon não pode investir/transferir fundos diretamente em empresas financeiras do Grupo Anil Ambani devido a regras de conflito de interesses”, disse a agência.

O DE disse ter “detectado um padrão de desonestidade neste caso, como beneficiários pré-determinados, produção de documentos, isenção de controle e desembolso antes da aprovação, seguido de rápido Instruções para agências relevantes”

“Esta ação causa o desvio de fundos públicos. Algumas das violações detectadas durante a análise de registros relacionados a empréstimos no RHFL e RCFL incluem desembolsos pré-sancionados: os fundos foram liberados antes da aprovação oficial; os documentos seguem mais tarde. A sequência de eventos é impossível sob empréstimos discricionários. Ele verifica datas retroativas e pagamentos pré-decididos”, disse o porta-voz.

“Os empréstimos da RHFL e RCFL vieram de mais de 35 bancos e instituições financeiras. A maioria dos empréstimos não foi reembolsada. A maioria desses empréstimos foi transferida. O desvio ocorre através de empréstimos contínuos a empresas do grupo. Roteando através de várias entidades de fachada efetivamente controladas pelo Reliance Group de Anil Ambani, os fundos públicos são movimentados sob a proteção de empréstimos corporativos e depósitos interempresariais. O dinheiro passou de uma empresa para outra”, disse o comunicado do ED.

ED disse que os extratos bancários mostram movimentação de fundos entre agências. “Em poucos minutos”
“O nome do mutuário foi recomendado por um funcionário sênior à equipe de processamento de empréstimos. Os documentos foram preparados e o ED também encontrou participações complicadas nas entidades emprestadas. A estrutura foi projetada para ocultar o proprietário beneficiário final. Os diretores têm ligações anteriores ou paralelas com empresas do grupo Reliance. Alguns mutuários foram divulgados como partes relacionadas do grupo. Antes da sanção, as divulgações foram alteradas para que não apareçam mais como partes relacionadas. Muitos mutuários são registrados em alguns lugares comuns e têm diretores e membros comuns auditores”, disse o comunicado.

“As pesquisas de ED não revelaram operações comerciais nesses endereços. O roteamento de fundos confirma o uso de um destino pré-decidido. Os fundos do empréstimo passam de uma conta para outra em minutos. O padrão mostra camadas e arredondamentos. Os lançamentos contábeis criam uma fachada para as transações reais, no entanto, seu objetivo é desviar fundos públicos”, acrescentou o comunicado.