‘Bitcoin Jesus’ concorda em pagar quase US$ 50 milhões de impostos atrasados para evitar processo criminal
Um ex-cidadão norte-americano que ganhou Monika “Bitcoin Jesus” para promover sua criptomoeda, concordou em pagar ao IRS cerca de US$ 50 milhões de impostos atrasados em troca da exclusão de processos criminais contra ele.
Roger Bhara já foi proprietário de duas empresas de informática em Santa Clara. No entanto, ele se despediu dos Estados Unidos no dia 21 e mudou-se para o Mar do Caribe Oriental, especialmente para o país insular de São Kits e Nevis.
De acordo com os promotores federais, quando ele deixou a cidadania norte-americana, ele possuía virtualmente cerca de 131.000 Bitcoins pessoalmente ou por sua empresa. Naquela época, os Bitcoins eram negociados por cerca de US$ 871 e a Ver teve que pagar uma “imposto de saída” sobre seu ganho de capital.
Ele nomeou um escritório de advocacia para auxiliá-lo em seu processo de expatriação e na preparação de sua declaração de imposto de renda, bem como para contratar um avaliador para sua organização. No entanto, os promotores dizem que ele escondeu o número real de Bitcoins que possuía, fornecendo informações falsas ou enganosas à agência jurídica e ao avaliador.
No ano seguinte, um avaliador de suas empresas pediu-lhe por e-mail que ele solicitasse um e-mail para fornecer a quantidade de Bitcoins de sua propriedade enquanto era expatriado. De acordo com os autos, o assessor copiou o advogado de Ver, mas o peso não deu nenhuma resposta clara.
Ver perguntou: “(c) especulativamente desnecessariamente, quais seriam essas etapas se eu tivesse 200.000 (Bitcoin) durante meu sacrifício?”
De acordo com os documentos judiciais, o advogado aconselhou Verren a fazer uma avaliação de Bitcoins detidos pessoalmente.
Ver continua a fornecer reações vagas ao avaliador. Em alguns e-mails, o avaliador solicitou um número vazio, mas em vez disso Ver escreveu sobre a situação do mercado de criptomoedas.
Ver Escreve em um e-mail em 25 de outubro: “Você tem todas as informações de que precisa para tornar muito mais fácil para você i
Ele então apresentou uma declaração falsa em 27 de maio de 2016, que reduziu o número real de Bitcoins de sua propriedade.
De acordo com promotores federais, em novembro de 2017, as bolsas de criptomoedas de Ver venderam vários milhares de Bitcoins por cerca de US$ 240 milhões em dinheiro. Embora já não seja cidadão norte-americano, Ver precisava declarar os seus rendimentos ao IRS e pagar impostos, porque as suas empresas eram corporações norte-americanas.
Um Grande Júri Federal acusa fraude postal em abril de 2024, dois cálculos de duas evasões fiscais e três acusações de falsa assinatura de declaração de imposto de renda. Naquela época ele morava em Tóquio, mas foi preso na Espanha.
Ver concordou em pagar o imposto atrasado sob um acordo com o Ministério Público dos EUA e esperava-se que as acusações contra ele fossem rejeitadas.
“O Sr. Ver está assumindo a responsabilidade por suas ações e concordou em pagar multa suficiente”, agindo sobre nós. Bill disse em uma declaração no artigo. “Todas as pessoas, sejam bilionárias ou não, precisam pagar impostos por lei e não hesitaremos em responsabilizar ninguém.”
A apresentação jurídica de Ver não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.
